| Ďalšie právne skutočnosti: |
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.8.2006 vo forme notárskej zápisnice N 104/2006, Nz 30479/2006, NCRls 30406/2006 zo dňa 4.8.2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.8.2006 zlúčením so spoločnosťou ING Tatry - Sympatia, d.d.s,, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti.
Na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 4.8.2006 do notárskej zápisnice N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 obchodná spoločnosť ING Services, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 723/B sa v y m a z u j e z obchodného registra ku dňu 1.9.2006.
|
(od: 01.09.2006) |
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.8.1994 v zmysle §§ 154-220 z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1297
|
(od: 19.10.1994 do: 31.08.2006) |
Na valnom zhromaždení dňa 4.5.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 63/95, Nz 62/95 napísanej dňa 4.5.19954 notárom JUDr. Bauerom v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1297
|
(od: 28.06.1995 do: 31.08.2006) |
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 76/96, Nz 76/96 zo dňa 3.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov a zvýšenie základného imania. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.8.1996. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.10.1996. Stary spis: Sa 1297
|
(od: 29.10.1996 do: 31.08.2006) |
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.7. 1998.
|
(od: 11.09.1998 do: 31.08.2006) |
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.2.1999, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
|
(od: 22.03.1999 do: 31.08.2006) |
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 3.11.1999 ,notárska zápisnica č. Nz 189/99
|
(od: 16.02.2000 do: 31.08.2006) |
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.6.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 100/00 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.1994.
Zápisnica č. 3/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 12.3.1999.
|
(od: 11.07.2000 do: 31.08.2006) |
Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 285/00 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 139/01 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom.
|
(od: 23.05.2001 do: 31.08.2006) |
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24. 1. 2002.
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia volebnej komisie dňa 25. 1. 2002.
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 4. 2. 2002.
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 4. 2. 2002.
Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Marián Oravec dňa 3. 2. 2002, Anna Fűssyová dňa 3. 2. 2002 a Ing. Ivan Sklenka, CSc. dňa 31. 8. 2001.
|
(od: 10.06.2002 do: 31.08.2006) |
Notárska zápisnica N 223/02, Nz 215/02 spísaná dňa 22.8.2002 notárom JUDr. Vidovencom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti.
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 19.9.02. Funkcia členov dozornej rady Ing. V. Dvořáčka, Ing. Ľ. Fedákovej, JUDr.I.Feketyho, A. Füssyovej, Ing. E. Henčekovej, Ing. M. Škovrana sa končí dňom 22.8.02.
Notárska zápisnica N 285/02, Nz 276/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Vidovencom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Šveca sa končí dňom 17.10.2002.
|
(od: 14.11.2002 do: 31.08.2006) |
Notárska zápisnica č. N 509/2003, Nz 52554/2003 zo dňa 26.6.2003.
|
(od: 12.01.2004 do: 31.08.2006) |
Notárska zápisnica N 129/2004, Nz 27312/2004 spísaná dňa 30.3.2004 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene stanov.
|
(od: 13.05.2004 do: 31.08.2006) |
Notárska zápisnica N 129/04, Nz 27312/04 - 30.03.2004 a stanovy spoločnosti, zápisnica dozornej rady - 29.03.2004.
|
(od: 25.05.2004 do: 31.08.2006) |
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2004, Nz 53075/2004 zo dňa 21.6.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
|
(od: 28.07.2004 do: 31.08.2006) |
Trvanie funkcie člena predstavenstva - RNDr. Juraj Michalík 24.02.2004. - 22.09.2004.
Zápisnica č.5/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2004.
|
(od: 22.10.2004 do: 31.08.2006) |
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2004.
|
(od: 23.11.2004 do: 31.08.2006) |
Zápisnica č.7/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.11.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing.Miloša Kollára skončila 29.11.2004.
|
(od: 02.04.2005 do: 31.08.2006) |
Zápisnica č.2/2005 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2005. Funkcia členky predstavenstva Ing. Jany Sulíkovej skončila 06.06.2005.
|
(od: 02.07.2005 do: 31.08.2006) |
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.07.2005. Ing. Ľubomír Ružek, funkcia konateľa od 24.02.2004 do 18.07.2005.
|
(od: 22.07.2005 do: 31.08.2006) |
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 25.1.2006, číslo : UDK - 001/2006/VPPZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.1.2006 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti č. 52/1941/1994 zo dňa 17.10.1994. Notárska zápisnica N 16/2006, Nz 3367/2006, NCRls 3340/2006 spísaná dňa 30.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.2006. Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 3520/2006, NCRls 3488/2006 spísaná dňa 31.1.2006 osvedčujúca rozhodnutie akcionára zo dňa 31.1.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného : Vzájomná životná poisťovňa Sympatia, a.s..
|
(od: 28.02.2006 do: 31.08.2006) |
Zápisnica zo zasdnutia Dozornej rady zo dňa 21.03.2006.
|
(od: 01.04.2006 do: 31.08.2006) |
|
English
